Prevenção do branqueamento de capitais
Identificação dos clientes e dos beneficiários efetivos, avaliação do risco, diligências e comunicações, num registo que não se altera.
Disponível em Gabinete Aplicação
O que faz
A Prevenção do Branqueamento apoia o gabinete nos deveres de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Cada cliente fica identificado, com os beneficiários efetivos e a avaliação do risco, num só sítio e ao alcance da equipa que o acompanha.
As diligências e as comunicações ficam guardadas num registo que não se altera, o que dá ao gabinete prova do que foi feito e quando. O módulo é da equipa do gabinete, está também na aplicação e segue as permissões por níveis. A informação de cada licença fica separada das restantes, com a separação aplicada em cada consulta.
- Identificação dos clientes e dos beneficiários efetivos
- Avaliação do risco de cada cliente
- Diligências e comunicações registadas
- Registo que não se altera depois de gravado
Onde se trabalha
-
O gabinete
A carteira de clientes, as obrigações, o fecho do mês, os documentos, a comunicação e a equipa, com permissões por níveis.
Disponível -
A empresa cliente
Faturação, despesas, tesouraria, recursos humanos, documentos e o que o gabinete lhe pede, na área própria de cada empresa.
Não se aplica -
Os colaboradores
O ponto, as despesas, os documentos, as tarefas e a assinatura do que lhes cabe — só com o que lhes foi delegado.
Não se aplica -
Na aplicação
As mesmas regras e os mesmos dados no telemóvel e no computador.
Disponível
Perguntas frequentes
O que fica registado?
A identificação dos clientes e dos beneficiários efetivos, a avaliação do risco, as diligências e as comunicações.
Os registos podem ser alterados?
Não. O registo não se altera depois de gravado, o que serve de prova do que foi feito.
Quem tem acesso?
A equipa do gabinete, de acordo com as permissões de cada pessoa, na web e na aplicação.
Funciona em conjunto com
Mapa Fiscal Global
As obrigações de cada cliente mês a mês — IVA, DMR, Segurança Social, retenções e SAF-T — com os prazos, o estado e a recolha automática das Finanças, um ficheiro SAF-T por unidade.Fecho do mês
Um quadro com uma linha por cliente e uma coluna por passo — extratos, compras e vendas, lançamentos, salários, IVA, DMR, Segurança Social e retenções —, calculado a partir do que já está no sistema, com pedidos ao cliente e a janela para ele enviar o que falta.Entrega de IRS
A campanha do IRS de ponta a ponta: agregados, documentos pedidos, simulações, o estado de cada declaração e os honorários.Obrigações Fiscais
O calendário fiscal com os prazos legais, as obrigações por tipo de cliente e os avisos antes de cada data.Tabelas de retenção de IRS
As tabelas de retenção na fonte de cada ano, usadas pelo processamento de salários e pelas calculadoras.Inspeções (AT e Segurança Social)
Os ofícios, os pedidos em falta, os prazos e os documentos entregues em cada inspeção, com o cliente a acompanhar na área dele.Dossier Fiscal
O dossier de cada exercício organizado — relatório e contas, IES, Modelo 22, balancetes e mapas — à vista do cliente.Veja-o a funcionar com dados de exemplo.
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